战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[3] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[3] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[3] 工作小组与会议规则 - 下设投资评审等小组，公司总裁任投资评审小组组长[3] - 会议需提前三天通知，紧急情况经三分之二以上委员同意可豁免通知期[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[7] - 会议记录保存期限不少于10年[8] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效[9]