证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-110 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次临时会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开。经第六届全体董事同意， 豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议 由全体董事共同推举的董事朱坤华先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》的规定。 （1）董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚 （2）董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民 （3）董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛 （4）董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永 二、会议审议情况 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事 ...