重整计划（草案）之出资人权益调整方案的说明 一、关于除权和除息的说明 深圳市中装建设集团股份有限公司 1 二、出资人权益调整方案的执行效果 出资人权益调整完成后，重整投资人认购转增股票成为中装建设股东， 其中上海恒涔企业管理咨询有限公司将成为中装建设控股股东，龙吉生先 生成为实际控制人；广大中小投资者通过让渡转增股票分担重整成本，其 持有存量股票数量未发生减少、投资权益得以保障；重整完成后，公司基 本面将得到改善，重整投资人提供的部分资金将用于补充重整后公司流动 资金，进一步增强公司持续经营和盈利能力，有利于提升中装建设股票的 实际价值，上市公司、广大中小投资者的合法权益将得到最大程度的保障。 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年 11 月 21 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整 等事项》第三十九条规定： "上市公司破产重整程序中涉及权益调整方案 的，应当按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，对其股票作除权 （息）处理。上市公司拟调整除权（息）参考价格计算公式的，应当结合 重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，明确说明调整理由和 规则依据，并聘请财务顾问 ...