股东特别大会 - 经修订的股东特别大会将于2025年12月12日上午10时举行[3] - 原定股份过户登记暂停时间改为12月9日至12月12日[7] - 原定记录日期修订为12月12日[7] - 股份过户文件须不迟于2025年12月8日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[7] - 有权出席股东特别大会并投票的股东可委派他人代表出席并投票，受委代表不必为股东，若委任多名受委代表需注明所代表股份数目[9] - 联名股东中仅股东名册内有关股份名列首位的与会联名登记股东有权投票[9] - 因提呈额外决议案，需按经修订代表委任表格指示填妥签署并在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达登记处[9] - 香港发出8号或以上台风信号、黑色暴雨警告信号及/或“极端情况”，股东特别大会将休会，公司将公告续会信息[10] - 黄色或红色暴雨警告信号生效时，股东特别大会如期举行，股东自行决定是否出席[10] 购股及债券计划 - 新购股计划拟发行股份不超本决议案日期公司已发行股本的10%[4] - 计划授权限额为新购股计划获采纳当日公司已发行股份总数的10%[5] - 配售协议涉及配售本金总额最高达3.23亿港元的公司可换股债券[5] - 可换股债券初步换股价为每股0.95港元，最多可转换为3.4亿股公司新股份[5] 董事会构成 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[10]