证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 11 月 17 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 20 日 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先 生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事卢 彬先生、非独立董事吴志伟先生、非独立董事刘旭晖先生、独立董事韩慧博先 生、独立董事廖俊峰先生、独立董事王浩先生均以通讯方式出席。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章 程》《青木科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 为落实公司品牌孵化及管理业务发展战略，提升公司在健康食品领域的竞 争力，公司拟以自有资金通过全资子公司 QINGMU PTE. LTD.收购 Vitalis Pharma AS 的部 ...