会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月12日14:30[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15—15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月5日[2] 提案情况 - 提案2.00有9个子议案[4] - 提案3.00将选举5名非独立董事，提案4.00将选举3名独立董事[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 制定及修订公司部分内部治理制度的议案包含子议案数为9个[20] 登记相关 - 登记时间为2025年12月8日8:30 - 11:00和13:30 - 16:30[7] - 信函或电子邮件登记需在2025年12月8日16:30前送达证券事务办公室[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月8日16:30前送达公司[24] 投票信息 - 普通股投票代码为"351309"，投票简称为"万得投票"[13] 选举票数 - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 其他 - 公告发布时间为2025年11月25日[11] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[5] - 公司第四届董事会非独立董事薪酬方案有相关议案[21] - 公司第四届董事会独立董事津贴标准有相关议案[21]