浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责，执行股东会的决 议，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人；设董 事长 1 人，由 ...