独立董事专门会议规定 - 原则上每年至少召开一次[3] - 召开通知提前三日，半数以上同意可不受限[4] - 半数以上出席方可举行，决议须全体过半数同意有效[4] 事项审议与职权行使 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权应全体过半数同意并及时披露[5] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[6] - 向年度股东会提交含参会情况的年度述职报告[7] - 制度经董事会审议通过后生效[7]