董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急可口头，全体同意可豁免[6] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持会议[9] 会议通知 - 书面通知含会议时间、地点等，资料不足可延期[10] - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可[10] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[14] - 董事原则亲出席，委托有原则且不得委托签定期报告意见[15] 会议表决 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[20][21] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足三人提交股东会[24] - 一人一票，记名书面表决，意向分同意、反对、弃权[20] 其他规则 - 会议档案保存十年以上[30] - 提案未通过，一月内不审议相同提案[24] - 部分情况会议暂缓表决[24] - 主持人提请董事发表意见，需独立董事认可的先宣读意见[18] - 秘书负责记录等，董事长督促决议落实[27][28][39] - 规则经股东会审议通过生效，董事会解释[33]