战略决策委员会组成与任期 - 公司设立由三名委员组成的战略决策委员会，含一名独立董事委员[3] - 任期与董事会一致，独立董事委员连续任职不得超六年[3] 会议规则 - 会议召开需提前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[7] - 应由二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] 关联议题处理 - 关联委员参与关联议题讨论应回避，需过半数无关联委员出席[9] - 无关联委员不足过半数时，事项提交董事会审议[9] 日常管理与细则 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[11] - 工作细则经董事会批准生效，由其负责解释[11] - 与法律或章程抵触时按规定执行并修订报审议[11]