股东周年大会 - 公司将于2025年12月30日下午4时以电子方式举行股东周年大会[4][9][61] - 未登记股份持有人须在2025年12月22日下午4时30分前办理过户登记以出席大会并投票[26][71] - 代表委任表格等文件须在股东大会指定举行时间48小时前送交指定地点或经指定网站提交[71] - 股东周年大会所有决议案须以投票方式表决，公司将按规定公告结果[27] - 股东周年大会将省览、考虑及采纳公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[62] 股份授权 - 2024年12月30日授予的发行及购回股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[16] - 发行授权指授予董事权力配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[9] - 购回授权指授予董事权力购回最多为已发行股份总数10%的股份[10] - 假设股份数目无变动，根据发行授权最多可处理184,556,778股股份[16] - 假设股份数目无变动，根据购回授权最多可购回92,278,389股股份[16] - 公司拟授权董事发行股份，总数不得超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[63] - 公司拟授权董事购回股份，总数不得超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[65] - 扩大授予董事配发、发行及处理额外股份等授权，加入按决议案购回的股份数目，且购回股份数不得超有关决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[67] 股份情况 - 最后实际可行日期为2025年11月21日，公司已发行922,783,892股股份（不含库存股份）[9][16][35] - 最后实际可行日期前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所购回任何股份[46] - 2024年11月至2025年11月（截至最后实际可行日期），股份在联交所每月最高成交价为3.410港元，最低成交价为1.620港元[47] - 最后实际可行日期，永聚、Trillion Trophy、宏龙分别持有已发行股份29.62%、23.52%、14.28%权益，若购回授权获悉数行使，将分别增至32.91%、26.13%、15.87%[43] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，赵文清、黄东风及杨志达将在股东周年大会轮值退任并拟膺选连任[19] - 股东周年大会将重选赵文清、黄东风为执行董事，重选杨志达为独立非执行董事[62] - 股东周年大会将授权董事会厘定董事酬金[62] - 赵文清先生每月酬金约234,000港元，截至2025年6月30日止年度，酬金约为3,417,000港元[49] - 黄东风每月酬金159,500港元，截至2025年6月30日止年度酬金约为2,074,000港元[52] - 杨志达每月酬金20,000港元，截至2025年6月30日止年度酬金约为225,000港元[57] - 赵文清先生59岁，2016年10月15日加入公司任执行董事兼董事会主席[48] - 最后实际可行日，赵文清先生无证券及期货条例第XV部所指股份权益[49] 其他 - 通函将刊载于联交所网站和公司网站[5] - 上市规则有关购回授权资料说明函件载于通函附录一[18] - 股东可通过Vistra卓佳电子投票系统参与股东周年大会投票[23] - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告所载所有决议案[30] - 董事认为授予购回授权符合公司及股东整体最佳利益[36] - 购回股份时，公司仅可用合法资金拨付[37] - 行使购回授权或对公司营运资金及/或资本负债状况构成重大不利影响[38] - 购回股份导致股东表决权权益比例增加，可能被视为收购事项，或触发强制性收购建议[42] - 董事将按上市规则及开曼群岛适用法例行使购回授权，购回股份可注销或库存持有[41] - 董事或其紧密联系人、核心关连人士无意在购回授权获批后向公司出售股份[40] - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[71] - 通告日期董事会由七名董事组成，含四名执行董事和三名独立非执行董事[71] - 股东周年大会将续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[62]