会议信息 - 会议于2025年11月21日通知，24日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7 票同意待股东会审议[3] - 《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》7 票同意，推选朱枫女士，待股东会审议[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》7 票同意待股东会审议[7] 制度修订 - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》7 票同意[8] - 《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》7 票同意[9] - 《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》7 票同意[9] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》7 票同意[10] 股东会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[12]