2025 年 11 月 24 日,上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第二十七 次会议在公司会议室召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。 本次会议形成如下决议: 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》 同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此决议。 (以下无正文,为签署页) 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议 会议决议 1 w w 许丽姣: 2025 年 11 月 24 日 （本页无正文，为《上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会 议决议》之签署页) （本页无正文，为《上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会 议决议》之签署页） 戴岚： 2025 年 11 月 24 日 （本页无正文，为《上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会 议决议》之签署页） 尚卓婷： 2025 年 11 月 24 日 （本页 ...