董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一，设职工代表董事1名[5] - 董事会、持股3%以上股东可提董事候选人[5] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[9] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[9] - 董事辞任或任期届满后忠实义务期限3年，公司秘密不受限[10] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，占比不低于三分之一[16] - 独立董事不符条件等需60日内补选[16] - 董事擅自离职或违规致损应赔偿[20][21] 决策权限相关 - 董事会确定对外投资等权限，重大投资项目需专家评审并报股东会批准[17] - 股东会授权董事会审批权限内对外担保、财务资助需三分之二以上董事同意[17][18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上由股东会审议[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元由股东会审议[19] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议，超3000万元且占5%以上由股东会审议[19] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[23] - 战略委员会由7名董事组成，其他专门委员会由3名董事组成[24] 会议相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免[27] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[30] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前三日，特殊情况不受限[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议除章程另有规定外须全体董事过半数通过[33] - 董事会审议担保事项须出席会议董事2/3以上通过[33] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过[33] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，期限十年[34] - 董事会临时会议可电子通信方式进行并决议[34] - 董事会会议记录内容含日期、地点、召集人、出席董事等[35] - 董事需在董事会决议上签字并对决议承担责任[35] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[35] 规则相关 - 本规则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》执行[37] - 本规则经股东会审议批准后实施，解释权归董事会[37] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 公司法等修改或股东会决定时公司应修改本规则[37] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准生效[37] - 经股东会批准公司可为董事购买责任保险，违规导致的责任除外[14]