董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[9][10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知相关人员[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事原则上应亲自出席，委托出席有相关限制[19][20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[21] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分三种[27] - 一般提案需全体董事过半数投赞成票通过[29] - 担保事项决议需全体董事过半数同意且出席会议三分之二以上董事表决通过[29][30] - 董事回避时按无关联关系董事情况表决或提交股东会[32] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[33] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不应再审议[34] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[35][36] - 董事会会议可全程录音[38] - 会议记录应包含多项内容[39] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[42] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[43] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[44] - 董事会会议记录永久保存[46]