银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会 2025 年第三次 临时会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日 以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会 董事审议表决，形成如下决议： 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 1 附件：高级管理人员简历 朱晓妍，女，汉族，1977年9月生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士。 近五年任山东银座商城股份有限公司玉函分公司总经理。现任公司济南二区总经 理。 2 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓 妍女士为公司总经理助理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董 ...