西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二五年十一月 西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的议程 【会议时间】：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14：30 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2025 年 12 月 3 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<独立董事制度>的议 ...