公司治理 - 2025年11月24日董事会第十一次临时会议审议通过修订公司部分治理制度议案[1] - 2025年11月24日监事会第六次临时会议审议通过取消公司监事会议案[1] - 公司将不再设置监事会或监事，其职权由董事会预算与审计委员会行使[2] - 《公司章程》修订后将全面贯彻落实“两个一以贯之”，加强党的领导[4] 股本结构 - 公司发起设立时向发起人发行9000万股，占设立时发行普通股总数的100%[6] - 2000年9月4日公司首次发行5000万股普通股，每股发行价5.86元，发行后总股本变为14000万股[4][6] - 2002年度每10股转增5股，2004年每10股转增8股[7] - 2004年完成吸收合并后，股本结构为普通股43200万股，其中法人股274594961股，其他内资股股东持有157405039股[7] - 2016年1月向两名特定对象非公开发行股份72936660股，公司股份总数变更为504936660股[7] 股东权益与义务 - 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[10] - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配[10] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应遵守相关法律规定，并向公司提供证明持股种类及数量的书面文件[10] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效[10] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[11] 公司运营决策 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[17] 人员管理 - 董事由单独或合并持有公司股份3%以上的股东提名，经董事会提名委员会审查资格通过后，由股东大会选举或更换，任期3年[35] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[48][49][50] - 上市公司设董事会秘书，负责会议筹备、文件保管等事宜[51] - 监事由单独或合并持有公司股份3%以上的股东提名，任期每届为3年[51] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[54] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[54] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[55] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[55] 其他 - 公司将修改现行《公司章程》并制作《国旅文化投资集团股份有限公司章程（2025年修订）》[66] - 《国旅文化投资集团股份有限公司章程（2025年修订）》经股东大会审议通过后生效，现行章程废止[66]