董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[6][8] - 定期会议提前十日、临时会议提前两日发书面通知，紧急可口头通知[15] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行，委托出席需书面并载明内容[18][20] - 关联交易等事项委托出席有限制[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成票，“财务资助”等有额外要求[29] - 未通过提案一个月内不再审议，问题提案暂缓表决[34][35] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[43] - 董事一人一票，表决分同意、反对和弃权[26] - 关联表决董事回避，无关联关系董事过半数通过[31] - 按股东会和章程授权行事[32] - 利润分配先出审计草案再作决议[33] - 与会董事对记录签字确认，有意见可说明[40] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[41]