委员会细则 - 2025年11月修订董事会薪酬与考核委员会实施细则[1] - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，例会和临时会议提前3天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 决策与薪酬 - 公司提供主要财务指标等资料供决策[10] - 对董事及高管绩效评价，确认报酬报董事会[11] - 股权激励和董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书或办公室保存[15]