董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 公司董事每届任期3年，任期届满可连选连任[8] 专门委员会 - 董事会设立战略与投资、预算与审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[3] - 战略与投资委员会研究并提建议重大事项[3] - 预算与审计委员会监督评估审计工作，审核财务信息[4] - 提名委员会拟定选人标准程序并遴选审核人选[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[17] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[20] - 特定情形下董事会应召开临时会议[18] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时会议[22] 会议规则 - 会议应由过半数董事出席方可召开，决议须全体董事过半数通过[19] - 重大关联交易提案需1/2以上独立董事同意才可提交[17] - 变更定期会议时间等提前5日发书面变更通知[21] - 改变会议提案顺序需经1/2以上与会董事同意[23] - 表决实行一人一票，担保事项有额外要求[28] - 董事回避表决有相关规定[29] - 提案未通过且条件未变，1个月内不应再审议[29] - 特定情况可要求暂缓表决[30] 其他规定 - 董事连续2次未出席会议，董事会应建议撤换[8] - 董事人数少于章程规定2/3时，应建议召开临时股东会补选[8] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[9] - 会议记录应包含相关内容[34] - 会议档案保存期限10年以上[35] - 规则与法律相悖时以法律等为准[37] - 特定情形下应修改本规则[38]