公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，公司将取消监事会，不设监事，取消监事会主席职务，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 对《公司章程》进行修订，本次调整符合法律、行政法规、规范性文件的规定， 审议程序合法合规。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-053 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 11 月 24 日通过现场方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席刘瑞华女 ...