董事会换届 - 公司第三届董事会2025年11月15日任期届满[2] - 2025年11月24日召开第三届董事会第三十四次会议，多项事项待2025年第三次临时股东大会审议[2] - 第四届董事会待股东大会审议通过成立，任期三年[5] 董事情况 - 董事会设1名职工代表董事，非独立董事调为3人，独立董事3人[2] - 提名潘龙泉等3人为非独立董事候选人，乐宏伟等3人为独立董事候选人[3] 股权与关联 - 潘龙泉控制公司44.44%股份，为实际控制人[9] - 柯祖谦无直接股份，与部分公司有关联[10] - 章鼎无直接股份，无关联关系[12] - 3名独立董事候选人无股份，无关联关系[13][14][15]