北京致远互联软件股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-055 公司第四届董事会由 7 名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代 表董事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事 共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京致远互联软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会换届选举工作。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了 2 ...