董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 决策权限 - 资产交易占最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议决定并披露[11][14][15] - 对外担保经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[20] - 与关联自然人成交30万元以上等交易经独立董事同意后由董事会审议并披露[20] - 与关联人交易金额占比1%以上且超3000万元提交股东会审议[20] 会议规则 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[25] - 董事长10日内召集和主持董事会会议[28] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[28] - 会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[29] - 审议担保等事项须出席会议三分之二以上董事同意[30] 其他规定 - 董事会设战略等四个专门委员会，可按需设其他委员会[6] - 董事会不得将法定职权授予他人，可授部分职权[11][21] - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人保管印章[5] - 董事连续2次未出席视为不能履职应建议撤换[35] - 一名董事不得接受超2名董事委托[35] - 会议记录保存10年[36] - 议事规则经股东会审议通过生效[43]