人事任命 - 选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] - 选举胡煜为公司第二届董事会董事长，任期三年[8] - 聘任牛威为公司总经理，任期三年[10] - 聘任李宁、李攀、张子航为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任张子航为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年[13][14] - 聘任王健为公司证券事务代表，任期三年[16] 会议情况 - 会议于2025年11月21日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[7]