独立董事会议规则 - 由全部独立董事参加，对公司及股东负有忠实与勤勉义务[2] - 独立聘请中介机构等需经会议审议且全体过半数同意[4] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[5] 会议组织安排 - 不定期召开，原则上提前三日通知[7] - 证券部负责准备所需资料[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] 会议表决与记录 - 表决一人一票，全体过半数同意通过[9] - 半数以上独立董事出席方可举行[9] - 会议记录保存至少十年[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[14]