发行上市计划 - 公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[3] - 本次发行H股股票每股面值为人民币1.00元[5] - 发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（行使超额配售选择权前），并授予承销商不超过基础发行H股股数15%的超额配售选择权[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售相结合[6] 会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年11月24日以视频会议方式举行，于2025年11月17日以电话及邮件方式通知各位董事[2] - 发行H股股票并在香港联交所主板上市等多项议案表决结果多为7名同意，0名弃权，0名反对[4][6][7][8][11][12][27][29] 授权事项 - 股东会授权董事会确定发行规模、价格等，处理签署、递交及刊发上市相关文件等事项，授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月等[17][18][19][20][27] - 拟进一步授权潘建军先生及其授权人士行使相关权利，授权期限同前一议案[29] 公司治理调整 - 同意选举林振聘先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第六届董事会任期届满[30] - 调整董事会专门委员会成员，确定董事角色，聘请姚宗宪和黄美凤出任联席公司秘书及授权代表等[31][32][33][34] 其他事项 - 公司拟在香港进行非香港公司注册，聘任天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市的审计机构，均需提交股东会审议[43][44][45] - 公司将于2025年12月12日14:45在上海市静安区恒丰路218号2104室会议室以现场和网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东会[45]