股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月10日14:30[2] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月4日[3] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为北京市东城区金鱼胡同5 - 15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅[4] 提案内容 - 本次股东大会提案包括修订公司章程及附件、修订独立董事制度、补选2名董事等[5] 投票规则 - 第1项议案属特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意，其他议案须过半数同意[6] - 第3项议案选举2名董事采取累积投票制[6] 股东登记 - 股东登记时间为2025年12月5日及12月8日9:00至17:00，登记地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层[8] 网络投票 - 网络投票代码为360031，投票简称为“大悦投票”[14] - 同一股东通过多种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准[10] 总议案 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] 具体议案 - 有关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案[20] - 有关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案[20] - 关于补选董事的议案采用累积投票制，应选人数为2人[20] 董事选举 - 选举董保芸女士为公司第十一届董事会董事[20] - 选举王国新先生为公司第十一届董事会董事[21]