本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于董事离任暨补选董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-061 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 特此公告。 一、董事离任情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。董事张鸿飞先生因工作调整原因，申请辞 去公司董事职务。鉴于张鸿飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》规定，张鸿飞先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效。张鸿飞先生原定任职期间为 2024 年 6 月 6 日至 2026 年 8 月 13 日。 至本公告日，张鸿飞先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 张鸿飞先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司 规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对张鸿飞先生表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 经公司董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一 届董事会第二十三 ...