证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-054 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，因 本次募投项目结项后，公司向特定对象发 ...