会议安排 - 董事会会议于2025年11月24日召开，9位董事全出席[2] - 同意召开2025年第四次临时股东大会[9] 资金与股权 - 募投项目结项后节余资金（含利息）低于净额10%，无需股东大会审议[2] - 放弃控股子公司增资扩股优先认购权[9] 制度修订 - 修订《公司章程》取消监事会，相关修订需股东大会审议[4] - 《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订议案将提交2025年第四次临时股东大会审议[5] - 多项公司治理相关制度修订及新制度制定，部分需提请股东大会审议[8]