成都旭光电子股份有限公司 旭光电子关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理 制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>及相关附件的议案》《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》《关 于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，对《公司章程》及相关的治理 制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）修订《公司章程》并取消监事会废止《监事会议事规则》的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员 会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合本 ...