审计委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3名[4] - 例会每年至少召开4次，每季度1次[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 聘用或解聘会计师事务所需先经审计委员会审议[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事会计专业委员担任[5] - 内部审计机构为会议提供财务等报告[13] - 披露年报时需披露审计委员会履职情况[18] 提名委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3名[28] - 每年至少召开2次会议，提前7天通知[34] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34] - 在选举新董事和聘任新经理前1 - 2个月提建议和材料[33] - 主任委员由独立董事担任并经选举和董事会批准[5] - 会议表决方式为举手，临时会议可通讯表决[34] 薪酬与考核委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3名[43] - 每年至少召开2次会议，提前7天通知[52] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[52] - 下设工作组准备决策前期资料[48] - 主任委员由独立董事担任并经选举和董事会批准[6] - 会议表决方式为举手，临时会议可通讯表决[52] 战略委员会 - 成员由5名董事组成，含1名独立董事[62] - 委员由董事长等提名[62] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[63] - 每年至少召开2次会议，提前7天通知[71] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[71] - 投资评审小组组长由公司总经理担任[63] - 投资评审小组负责决策前期准备并提交提案[69] 工作条例 - 本工作条例自股东会审议通过之日起试行[20][23][75] - 解释权归属公司董事会[20][23][76]