独立董事职权与会议规则 - 行使特定特别职权需经专门会议且全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项需经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议[5] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 会议半数以上独立董事出席方可举行[7] - 原则上提前三日发通知，紧急情况全体一致可豁免[10] - 应发表明确意见，提保留等意见需说明理由[12] - 表决一人一票，决议经全体过半数通过有效[9] - 会议记录应真实准确完整，出席需签字确认[9] - 会议档案保存至少十年[9] - 出席和列席人员有保密义务[9]