公司基本信息 - 公司1993年10月9日首次发行4680万股普通股，1994年5月9日在深交所上市[7] - 2001年2月26日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，2016年3月30日更名为神州数码集团股份有限公司[6][7] - 注册资本为723444335元，已发行股份数723444335股，全为普通股[7][14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不超其所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[21] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上为重大交易标准之一[37] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元为重大交易标准之一[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元为重大交易标准之一[37] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[78] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的重大交易[82] - 董事会有权决定交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的重大交易[82] 高管相关规定 - 首席执行官/总裁每届任期三年，可连聘连任[106] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三年累计不少于年均可分配利润的30%[119] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[134][135] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定平台公告[141]