董事会构成 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一[5] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不超董事总数1/2[7] 融资与担保 - 经年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 对外担保提交董事会审议，需出席会议三分之二以上董事同意[10] 会议召开 - 每届董事会第一次会议应于董事选举或改选后三日内召开[14] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知董事[14] - 代表公司1/10以上表决权股东等提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[14] - 临时董事会会议召开两个工作日前通知董事，紧急情况不受此限[14] - 定期会议需变更时，应在原定会议召开日前一日发书面变更通知[16] 董事出席 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，需书面说明并披露[17] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[19] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[20] - 审计委员会等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[25] - 本规则经公司董事会表决通过并报股东会以特别决议批准后生效，修改也需股东会特别决议批准[30] - 规则执行以有关法律等规定及《公司章程》为准[31] - 规则由公司董事会负责解释[31]