会议信息 - 公司2025年11月13日发董事会会议书面通知[3] - 董事会会议于2025年11月21日召开[4] - 7名董事全部亲自出席会议[5] 议案决议 - 《续聘2025年度审计机构议案》待股东会审议[6][7][9] - 《授权财务总监办理授信融资业务议案》通过，年额度10亿，期限2026 - 2028年[10] - 《调整组织机构议案》通过[12] - 《投资设立全资子公司议案》通过[12][13] - 《召开2025年第三次临时股东会议案》通过[14]