| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会， 《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事 会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、 章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记 主管部门核准为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的 工商变更登记、章程备案等相关事宜 ...