会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三日书面通知，紧急情况可随时通知[3] - 定期会议每半年至少一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[3] 会议召集与举行 - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[3] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议决策与记录 - 特定事项经讨论全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使特别职权需全体独立董事过半数通过[4] - 董事会秘书安排记录会议，与会独立董事签字确认[4][5] 档案保存与报告 - 会议档案保存期限不少于十年[5] - 独立董事述职报告应含专门会议工作情况[6]