股权结构 - 惠记持有公司724,435,033股股份，占已发行股本约58.33%[4][21] - 执行董事单先生持有公司122,825,228股股份，占已发行股本约9.89%；持有惠记270,880,078股股份，占惠记已发行股本约34.15%[21] 框架协议 - 2023 - 2025年框架协议现年度上限分别为380,000千港元、370,000千港元、430,000千港元[11] - 2023 - 2024年及2025年1 - 9月向惠记采购混凝土开支分别为269,364千港元、340,060千港元、210,342千港元[11] - 2026 - 2028年框架协议建议年度上限分别为310,000千港元、430,000千港元、450,000千港元[13] - 公司与惠记于2025年11月24日订立2026年框架协议[3] - 2026年框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[10][28][29] - 2026年框架协议须经独立股东在股东大会批准后方可作实[10] - 2023年框架协议将于2025年底届满，公司重续交易年期为三年[8] 项目情况 - 2026 - 2028年17个现有项目预计年度合约总额分别为55.63亿港元、44.28亿港元、27.44亿港元，对应混凝土估计需求量分别贡献7500万港元、9500万港元、5100万港元[16] - 2024 - 2025年9月公司成功中标项目总合约金额分别约为140亿港元、110亿港元、80亿港元[16] - 预计获批的土木工程和楼宇建筑项目应占预期总合约金额分别为147.5亿港元和165亿港元，对2026 - 2028年混凝土估计需求量分别贡献2.05亿港元、2.95亿港元、3.53亿港元[17] - 混凝土消耗量占土木工程和楼宇建筑项目合约金额的平均比率分别约为3.1%和2.4%[19] 其他安排 - 预计2025年12月2日或之前向股东寄发通函[7][24] - 股东特别大会将召开，惠记及其联系人、单先生及其联系人将放弃投票[5][22] - 2026年框架协议期限内估计每年采购混凝土数量预留约10%的缓冲额[19] - 独立董事会已成立，博思融资获委任为独立财务顾问，就2026年框架协议相关内容向独立股东提供意见[23] - 股东特别大会将于2025年12月19日上午11时召开[28] - 公司股份代号为00240，股份面值为每股0.10港元[26][28] - 独立非执行董事为何大衞先生、林李靜文女士、盧耀楨先生及吳芍希女士[27][29] - 独立财务顾问为博思融資有限公司[27] - 本公司控股公司为惠记集团有限公司，股份代號为00610[28] - 于公布日期，董事会有4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[29]