BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利 基 控 股 有 限 公 司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號：00240) 董事會會議召開日期 利基控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本 公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派 發末期股息（如有）之建議。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二六年三月十三日 於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事單偉彪先生、呂友進先生、徐偉添 先生及陳志明先生，三名非執行董事 David Howard Gem 先生、陳志鴻先生及 張錦泉先生，以及四名獨立非執行董事何大衞先生、林李靜文女士、盧耀楨先生 及吳芍希女士。 * 僅供識別 承董事會命 利基控股有限公司 公司秘書 陳志明 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 利基控股有限公司 呈交日期: 2026年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00240 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 170,000,000 F ...

| 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 利基控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年2月3日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00240 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 170,0 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 利基控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00240 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,700,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 170,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...

合约期限 - 主体合约经补充协议延长至2025年12月31日[4] - 分包合约服务履行期限延长至2026年9月30日[5] - 地下石矿场合约预计2026年主体合约转让后生效，为期至少13年半[5] 财务数据 - 截至2025年8月31日，集团已收到分包合约总价约6.94亿港元中的约5.21亿港元[6] 合约情况 - 分包合约涉及岩石开挖、石料多式联运等工程[3] - 按分包合约工程每月付款参照已完成工程价值月报表等[6] - Kaden - Titan JV正与惠都商讨地下石矿场合约分包服务事宜[7] - 延期协议仅延长服务期限，分包合约无重大变更[6]

股份数据 - 2025年12月19日公司发行股份总数为1,241,877,992股，无库存股份[6] - 惠记及其联系人于724,435,033股股份中拥有权益，占已发行股本约58.33%[7] - 公司主席单伟彪持有122,825,228股公司股份，占已发行股本约9.89%[7] - 单伟彪持有270,880,078股惠记股份，占惠记已发行股本约34.15%[7] - 赋予独立股东投票权利的股份总数为517,442,959股，占已发行股本约41.67%[7] 决议情况 - 2026年框架协议项下交易条款及建议年度上限决议获独立股东投票表决通过[4] - 批准框架协议普通决议案赞成票28,159,513股，占比100%，反对票0股，占比0%[7] - 因逾50%票数赞成，普通决议案获正式通过[9]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为1.7亿港元，法定/注册股份数目为17亿股，每股面值0.1港元[1] 股份数目 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为12.41877992亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为12.41877992亿股[2]

通知发布 - 公司于2025年12月2日发布通知信函，告知刊发通函及股东特别大会通告与代表委任表格[2][7] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已分别上载于公司网站和联交所网站[2][5] - 难以接收邮件或访问网站可填申请表免费获取印刷本[3][6] - 非登记持有人欲电子收取通讯应联络中介提供邮箱地址[4][6][9] 其他信息 - 利基控股有限公司股份代号为00240，于百慕达注册成立[9] - 对通知有查询可于工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电热线[5][7]

公司基本信息 - 公司为利基控股有限公司，股份代号00240[1][10] - 公司于百慕达注册成立，具有限责任[1][10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 公司通讯相关 - 通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][6] - 通讯包括董事会报告、年度账目等文件[10] - 可供采取行动通讯指要求股东指示行使权利通讯[10] 股东接收方式 - 无有效邮箱只能接收印刷本[4][8][10] - 可填回条或电邮获取印刷本[3][7][10] - 无有效邮箱视为选择邮寄接收通知[10] 其他事项 - 日期为2025年12月2日[2][8] - 股东可书面申请查阅及修改资料[10]

公司信息 - 利基控股有限公司股份代号为00240[1] 会议相关 - 股东大会于2025年12月19日在香港举行[1] - 委任代表文件须在大会指定时间48小时前送达指定分处[2] 业务合作 - 公司与惠记集团于2025年11月24日订立预拌混凝土框架协议[2]