（股份代號：00240） 適 用 於 股 東 週 年 大 會（ 或 其 任 何 續 會 ）之 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等1 BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利基控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） 2. 請填上以 閣下名義登記之每股面值 0.10港元之股份數目；如未有填上股份數目，則委任代表文件將視為與 閣下名下全部本公司之股 份相關。 * 僅供識別 ： | 地址為 | | | --- | --- | | 乃利基控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份2 | 股之登記持有人 | | 茲委任大會主席或3 | | | 地址為 | | 3. 任何有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東均可委派其他人士作為代表代其出席大會及投票。表決時，股東可親身或由受委代表 或由獲正式授權的法團代表投票。股東可委任一名以上受委代表出席同一會議。如擬委派大會主席以外之受委代表出席大會，請將「大會主 席或」字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派之受委代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表 閣下出席大會。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄 ...

BUILD KING HOLDINGS LIMITED （利基控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00240） 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 普通決議案 5(A). 「動議： 「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之期間： 茲通告利基控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十二日星期五下午二時正假 座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室舉行股東週年大會，商 議下列事項： 3(A). 各自以獨立決議案重選下列人士為董事： 3(B). 授權董事會釐定董事酬金。 1 1. 省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨 立核數師報告書。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。 (i) 單偉彪先生； (ii) David Howard Gem先生； (iii) 林李靜文女士；及 (iv) 吳芍希 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 集团2025年收入为138.43亿港元，较2024年下降4%[7] - 公司2025年收入为138亿港元，较2024年的144亿港元下降4%[26] - 公司2025年股东应占溢利为4.53亿港元，高于2024年的4.34亿港元[26] - 公司股东应占溢利为4.53亿港元，较2024年的4.29亿港元轻微上升[4][7] - 每股权益增加10%至2.35港元[4][7] 财务数据关键指标变化：成本、费用与毛利率 - 公司2025年毛利为10亿港元，毛利率为7.5%，低于2024年的12亿港元及8.0%的毛利率[26] 各条业务线表现：建筑业务 - 2025年仅获得价值103亿港元的新工程，未完成工程总额为308亿港元，相当于两年多工作量[7] - 土木工程营业额为80亿港元，同比增长约3%，毛利贡献5.08亿港元，新签项目仅22亿港元[10] - 楼宇建筑营业额为51亿港元，同比下降15%，毛利为3.05亿港元，过去十二个月获得74亿港元新项目[11] - 四家专业子公司营业额为13.74亿港元，实现毛利1.86亿港元[13] - 公司香港建筑业务分部溢利（扣除直接成本）降至5.30亿港元（2024年：5.81亿港元）[28] 各条业务线表现：环境基础设施业务 - 国内蒸汽供应业务2025年平均供应量为115吨/小时，同比增长28%，录得900万港元亏损但现金净流入5200万港元[16] - 无锡污水处理厂贡献净利润600万港元[17] - 公司国内环境基础设施业务收入增至2.41亿港元，分部溢利为3400万港元（2024年：亏损1700万港元）[29] - 公司国内蒸汽厂总输出能力从2024年平均每小时90吨增至2025年平均每小时115吨，增幅达28%[29] 管理层讨论和指引：业务展望与订单 - 公司现有合约总额为308亿港元，为未来两年收入提供保障[28] 管理层讨论和指引：股息政策 - 建议派付末期股息每股7.0港仙及特别股息每股6.0港仙[4][5] - 公司计划派发末期股息每股0.07港元及特别股息每股0.06港元，特别股息在未来2-3年内不太可能再次派发[23] - 建议派发末期股息每股0.07港元及特别股息每股0.06港元[55] - 全年股息合计每股0.17港元，包括已派发的中期股息每股0.04港元[55] - 公司可供分派予股东的储备为158,504,000港元[63] - 末期股息及特别股息记录日期为2026年6月1日[58] - 股息派发需在2026年股东周年大会上获股东批准[55] - 公司已采纳股息政策，旨在为股东提供稳定及持续的回报，董事会将考虑集团财务状况、营运资金需求、未来扩展计划、保留盈利、可分派储备及现金流状况等因素后建议派付股息[173] 管理层讨论和指引：投资与现金流 - 公司投资4亿港元于路劲深圳项目，预计2026年第三季度预售[19] - 公司现金状况稳健，营运资金充足[55] 其他财务数据：资产与现金 - 流动资产为26.61亿港元，较去年19.92亿港元增长33.6%[32] - 银行结存及现金为25.87亿港元，较去年15.31亿港元增长68.9%[32] - 按公平值计入损益之金融资产为0.73亿港元，较去年4.6亿港元下降84.1%[32] - 已抵押银行存款为0.9亿港元，较去年0.81亿港元增长11.1%[35] - 权益总额为29.1亿港元，较去年26.75亿港元增长8.8%[33] - 普通股股本为1.24亿港元，与去年持平[33] 其他财务数据：债务与借贷 - 计息借贷总额为0.88亿港元，较去年0.99亿港元下降11.1%[32] - 资本负债比率（计息借贷总额占权益总额百分比）为3%，去年为4%[34] - 固定利率借贷为0.42亿港元，较去年0.27亿港元增长55.6%[32] - 按要求或一年内到期的计息借贷为0.48亿港元，较去年0.73亿港元下降34.2%[32] 公司治理：董事会与委员会 - 董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[110] - 独立非执行董事有4名成员，占董事会超过三分之一[111] - 公司主席与行政总裁角色未区分，均由单伟彪先生担任[102][106][108] - 陈志明先生于2025年2月13日获委任为执行董事、公司秘书及授权代表[110] - 陆治中先生于2025年2月13日辞任执行董事、公司秘书及授权代表[110] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期不多于三年[114] - 公司已收到各独立非执行董事关于其截至2025年12月31日止年度独立性的确认书[115] - 董事会已检讨鼓励董事提供独立客观意见的机制的执行及成效[111] - 审计委员会组成：由4名独立非执行董事（何大卫、林李静文、卢耀桢、吴芍希）组成[127] - 审计委员会会议频率：与公司外聘核数师每年至少举行2次会议[128] - 董事会会议通知期：董事会例会通知在会议举行前至少14天发送[119] - 董事培训类别：所有董事在年度内均接受了类别A（出席培训、研讨会及/或会议）和类别B（阅读相关报刊、刊物及通讯）的持续专业发展[122] - 审核委员会审阅了集团截至2024年及2025年12月31日止年度的全年业绩以及截至2025年6月30日止六个月的中期业绩[129] - 提名委员会决定了在2025年及2026年股东周年大会上的董事轮值事宜[136] - 薪酬委员会批准了一名执行董事的重续服务合约[143] - 薪酬委员会批准了执行董事、高级管理层及雇员的表现花红[143] - 薪酬委员会检讨了非执行董事及独立非执行董事的酬金[143] - 薪酬委员会就执行董事及高级管理层于2026年的任何工资调整向董事会提供建议[143] - 薪酬委员会就雇员（不包括董事及高级管理层）于2026年的任何工资调整向董事会提供建议[143] - 2025年2月，经提名委员会推荐，董事会批准委任陈志明先生为执行董事[138] - 环境、社会及管治委员会于2025年成立，由五名成员组成[144] - 公司于2025年12月成立了环境、社会及管治委员会，以监督相关事宜[146] - 公司的风险管理和内部监控评估至少每年进行一次[154] - 内部审核团队采用风险为基础的审核方法，对集团风险管理和内部监控进行系统性检讨[156] - 内部审核团队直接向审核委员会报告，并每年总结审核结果和监控弱点向审核委员会报告[157] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[167] - 持有公司总投票权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东，可请求在股东周年大会上审议决议案[167] 公司治理：会议出席与多元化 - 董事会会议出席率：执行董事单伟彪、吕友进等4人出席全部4次董事会会议，出席率100%[117] - 董事会会议出席率：非执行董事David Howard Gem出席0次董事会会议，出席率0%[117] - 董事会会议出席率：独立非执行董事何大卫、林李静文等4人出席全部4次董事会会议，出席率100%[117] - 董事会会议出席率：独立非执行董事卢耀桢出席薪酬委员会会议1/2次，出席率50%[117] - 股东会议出席率：非执行董事张锦泉缺席2025年5月21日股东周年大会及2025年12月19日股东特别大会[117] - 董事会性别多元化：截至报告日期，公司董事中近五分之一（约20%）为女性[125] 公司治理：董事与高管信息 - 独立非执行董事卢耀桢，80岁，自2018年11月30日起获委任[44] - 独立非执行董事吴芍希，56岁，自2020年5月25日起获委任[45] - 高层管理成员陈永豪，49岁，负责香港土木工程业务，拥有逾25年经验[46] - 高层管理成员张少麟，75岁，担任集团高级顾问，拥有逾50年经验[46] - 高层管理成员方慧斌，48岁，负责屋宇建造业务，拥有逾25年经验[47] - 高层管理成员郭志高，69岁，负责合约及商务管理，拥有逾40年经验[47] - 高层管理成员李文伟，65岁，负责整体投标事宜，拥有逾40年经验[47] - 高层管理成员廖海宇，51岁，负责香港楼宇工程项目，拥有逾25年经验[48] - 高层管理成员廖圣鹏，64岁，负责香港土木工程业务，拥有逾40年经验[50] - 高层管理成员苏耀荣，51岁，负责香港土木工程业务，拥有逾25年经验[50] 公司治理：薪酬与审计费用 - 截至2025年12月31日止年度，公司高层管理人员（不包括执行董事）薪酬分布：2人薪酬在300万港元以下，2人在300万至400万港元之间，3人在400万至500万港元之间，2人在500万至600万港元之间，3人在600万至700万港元之间，1人在700万至800万港元之间[142] - 截至2025年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行的审计费用为261万港元[153] - 截至2025年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师的中期审阅费用为71.4万港元[153] - 截至2025年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师的其他服务（税务及咨询）费用为111.2万港元[153] - 截至2025年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师的总费用为443.6万港元[153] 公司运营：客户、供应商与员工 - 前五大客户收入占比约82%，其中最大客户占比约54%[54] - 前五大供应商采购量（按价值计）占比低于12%[54] - 公司拥有3,587名雇员，2025年度总薪酬约为21.32亿港元[31] 公司运营：关联交易与投资 - 两名董事及其紧密联系人士在集团五大客户之一的上市公司中拥有权益[54] - 董事单伟彪直接持有本公司12,282,5228股，占公司总股本9.89%[72] - 主要股东Top Horizon Holdings Limited实益拥有公司724,435,033股，占总股本58.33%[81] - 董事单伟彪在相联法团“惠记”中拥有个人权益270,880,078股，占惠记股份34.15%[73] - 董事单伟彪在相联法团“惠记”中拥有保证权益24,601,000股，占惠记股份3.11%[73] - 公司子公司启智行使贷款赎回权，要求项目公司偿还股东贷款本金4亿港元[84] - 作为平衡交易，启智以7,850港元向耀贵转让1,000股项目公司股份（占其持股的50%）[84] - 平衡交易及保留项目公司剩余10%股份构成上市规则下的关连交易[84] - 董事吕友进直接持有本公司1,683,092股，占公司总股本0.14%[72] - 董事徐伟添直接持有本公司1,150,000股，占公司总股本0.09%[72] - 董事陈志明直接持有本公司400,000股，占公司总股本0.03%[72] - 与惠都的分包合约总价约6.94亿港元，截至2025年12月31日已收到约5.37亿港元[88] - 2025年度内分包工程价值为4318.8万港元[88] - 根据2023年框架协议，公司2025年向惠记采购混凝土的年度上限为4.3亿港元[90] - 2025年度内，2023年框架协议下的混凝土采购交易总价值为2.65604亿港元[90] - 根据新签订的2026年框架协议，公司2026年向惠记采购混凝土的年度上限为3.1亿港元[93] - 根据新签订的2026年框架协议，公司2027年向惠记采购混凝土的年度上限为4.3亿港元[93] - 根据新签订的2026年框架协议，公司2028年向惠记采购混凝土的年度上限为4.5亿港元[93] 公司运营：企业社会责任 - 2025年度内，公司慈善及其他捐款总额约为150.7万港元[97] - 公司获得ISO 9001:2015、ISO 45001:2018及ISO 14001:2015国际标准认证[160] - 公司在第三十一届公德地盘嘉许计划中获得3项公德地盘奖（铜奖）和5项公德地盘奖（优异奖）[160] - 公司在第二十四届香港职业安全健康大奖中获得1项杰出环境管理奖（铜奖）和7项杰出环境管理奖（优异奖）[160] - 公司在建造业安全奖励计划2024/2025中获得1项“关爱同心行出安全”大奖（铜奖）和4项“关爱同心行出安全”大奖（优秀表现奖）[161] - 公司在香港绿色企业大奖2025及联合国可持续发展目标香港成就奖2025中共有10个项目获认可[163] - 公司在香港环境卓越大奖2024中获得2项优异奖[163] - 公司获得3项Environmental Merit Awards[164] - 公司在The HKIE Civil Division Civil Engineering Excellence Award 2024/25中获得Silver Award[165] 环境、社会及管治（ESG） - 公司于2025年正式成立了董事会层级的ESG委员会，负责对ESG事务进行战略性监督[174] - 公司于2025年委聘外部顾问，为董事会及ESG委员会提供ESG及气候相关培训[184] - 公司于2025年强化了价值链范围三排放的量化工作[175] - 公司更新了重要性评估，以更明确聚焦于对集团业务及持份者最相关的ESG议题[175] - 公司ESG报告涵盖期间为2025年1月1日至2025年12月31日[174] - 公司ESG报告参照香港联交所的《环境、社会及管治报告守则》编制[179] - 公司ESG策略以环境管理、员工福祉与社区关怀、卓越营运以及道德与管治四大重点范畴为核心[187] - 公司ESG策略与联合国可持续发展目标接轨，并识别了八项与业务最相关的目标[187] - 公司ESG委员会至少每年召开一次会议，并直接向董事会汇报[184] - 公司于2025年通过一对一访谈及线上问卷进行持份者参与，以收集ESG议题意见[189] - 公司每三年进行一次全面的重要性评估，以确保ESG策略的相关性[190] - 2025年公司采用系统性三步法完成了最新一轮重要性评估[191] - 根据评估结果，公司识别出五项高度重要的ESG议题，位于重要性矩阵右上象限[193] - 重要性矩阵显示，对持份者和公司重要性均较高的议题包括遵守法规、企业管治、产品及服务质量管理等[194] - 重大ESG议题被归纳为四大重点范畴：环境管理、员工福祉与社区关怀、卓越营运、道德与管治[196] - 在环境管理范畴下，高度重要议题包括气体排放、能源、污水与废弃物、气候变化与极端天气等[194][196] - 在报告期内，公司围绕治理、风险管理、策略及指标与目标四大支柱，加强了气候相关披露能力[199] - 公司已将气候相关治理纳入整体ESG治理框架，确保其融入核心业务策略及高层决策[200]