股权结构 - 公司于2000年11月获批发行6000万股人民币普通股，12月在上交所上市[5] - 公司注册资本为819,893,213元[7] - 发起设立时发行普通股9000万股由发起人认购[13] - 哈尔滨飞机工业集团持股8945万股，占比99.39%[14] - 中国飞龙等三家公司各持股15万股，占比均为0.17%[14] - 中国航空技术进出口哈尔滨公司持股10万股，占比0.10%[14] - 公司已发行股份819,893,213股，均为普通股[14] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 特定情形收购股份后合计持有不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的董高股6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对股东会决议效力有争议，应先执行决议[27] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求诉讼维权[28] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] - 董事、高管损害股东利益，股东可起诉[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足6人等情形需2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时需召开临时股东会[39] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 审议与关联人达成的关联交易，占最近一期经审计净资产5%以上且金额在3000万元（含）以上的事项[37] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，包括3名独立董事[49] - 董事会可依据股东会授权决定向特定对象发行融资相关股票[51] - 董事会在授权范围内决定交易事项，涉及6种情况[52] 交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等4种情况应提交股东会审议[53] - 交易标的营业收入占经审计营业收入50％以上且超5000万元，或净利润占经审计净利润50％以上且超500万元需关注[54] - 主业内同一投资项目出资总额新增5亿元以上或增资累计5亿元以上由董事会决定[54] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会批准[56] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[57] 独立董事 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[60] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[60] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[61] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司事项审计、咨询或核查[62] - 独立董事可向董事会提议召开临时股东会[62] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[66][67] - 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员4名，其中独立董事不少于1名[67] - 董事会薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名[68] - 董事会提名委员会成员3名，其中独立董事2名[69] 高级管理人员 - 公司设总经理1名及其他高级管理人员，每届任期与董事会一致，可连聘连任[71][77] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利派发[84] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[84] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[93][94] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[101] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[107] - 修改章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[107]