冠捷电子科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月 24 日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事职责权限，保证独立董事依法行 使职权，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事独立、公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权 ...