董事会会议 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，4人实际出席[2] 议案审议 - 审议通过免去部分董事议案，将免去王海宝、叶少波职务并提交股东大会[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提请股东大会[5] - 审议通过制定、修订部分治理制度议案，需提请股东大会[6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，会议于12月10日召开[7] 委员会情况 - 第三届董事会第四次提名委员会因出席人数不足无法形成有效决议[3]