关联交易审议 - 2025年11月21日独立董事专门会议3票同意将2026年度日常关联交易议案提交董事会审议[2] - 2025年11月24日董事会非关联董事3票同意通过2026年度日常关联交易议案[3] - 2025年11月24日监事会3票同意通过2026年度日常关联交易议案[4] 关联交易数据 - 截止2025年10月31日，关联采购、销售、出租共计183338万元，采购130078万元、销售52629万元、出租631万元[6] - 2026年关联采购、销售、出租、承租预计共计433700万元，采购298000万元、销售132000万元、出租3500万元、承租200万元[8] - 2026年中国电气装备及其所属公司采购预计金额298000万元，占同类业务比例17.80%[8] - 2026年中国电气装备及其所属公司销售预计金额132000万元，占同类业务比例7.24%[8] - 2026年中国电气装备及其所属公司出租预计金额3500万元，占同类业务比例77.32%[9] 关联方信息 - 中国电气装备成立于2021年9月23日，注册资本3000000万元，持有公司41.42%股份[11][12] - 2025年3月13日后上海电气输配电不再是公司关联方[10] - 平高集团注册资本391,031万元，中国电气装备持有其100%股份[13][14] - 中国西电集团注册资本600,000.00万元，中国电气装备持有其100%股份[14] - 中国西电注册资本512,588.2352万元，中国电气装备持有其51.87%股份[15] - 许继集团注册资本319,039.50万元，中国电气装备持有其100%股份[16][17] - 许继电气注册资本101,900.9309万元，中国电气装备持有其37.92%股份[18][19] - 山东电工电气注册资本350,000万元，中国电气装备持有其100%股份[19][20] - 上海电气输配电成立于2011年09月29日，注册资本200,000万元[21] 交易定价与执行 - 公司向关联方采购或销售商品等通过招标等方式，定价按规则或参照市场价协商确定[22] - 公司向关联方出租房屋等参照市场价格协商确定[22] - 公司向关联方承租房屋参考同期市场价格协商确定[23] - 日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将在预计范围内与关联方签署具体合同或协议[24] 交易影响 - 公司与关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，定价合理公允，不影响独立性，无损害公司和股东利益情形[25]