股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2025—041 河南平高电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监 事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司股东大会审议通过取消 监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。 上述修订事项尚需提请公司股东大会审 ...