董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] 任职与解聘规定 - 近3年受处罚或多次通报批评人士不得担任[5] - 聘任后及时公告并提交资料，解聘需充分理由[10] - 离任前接受审查并移交事项，3个月内聘任新秘书[11] 职责范围 - 负责董事会、股东会筹备及通知等工作[15] - 负责公司信息披露工作[18] 制度相关 - 制度经董事会批准生效，由董事会解释[20][22] - 抵触时修订并报董事会审议[21]