反洗钱工作组织 - 审计部门负责人担任总协调人，审计部组织实施工作[4] - 各级部门负责人为第一责任人，可设工作小组或岗位[5] 制裁名单管理 - 建立制裁名单识别与监控程序，筛查交易对手方[7] - 办理业务建立客户信息档案，记录筛查结果[8] - 命中制裁名单立即调查，确认后拒绝交易并报告[8] 交易报告与监测 - 超规定金额业务报告审计部，审计部3个工作日提意见[11] - 建立交易监测报告系统，提高分析效率[12] 合规与保密 - 遵守反垄断、反贿赂等法规[14][15] - 按规定保存资料记录，严格保密工作信息[18] 培训与监督 - 审计部组织培训，相关人员参加[19] - 审计部会同部门评估、监督和检查工作[20] - 审计部可处罚违规部门和人员[22] 制度相关 - 相关部门制订实施细则或规程[22] - 审计部负责制度制定、解释和修改[22] - 制度自发文之日起实施[22]