董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[4] - 审计委员会由非高管董事组成，含两名独立董事[4] - ESG委员会成员3名，至少含一名独立董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少开四次会，约每季度一次[8] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集会议[15] - 定期和临时会议分别提前14日和3日通知[10] - 定期会议变更通知需提前3日发出[12] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[21] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[22] - 非关联董事不足3人，提案提交股东会审议[22] - 利润分配可先出审计草案，决议后出正式报告[23] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[23] 其他规则 - 会议档案保存不少于10年[32] - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[34] - 规则未明确或与法律不一致按法律执行[36] - 规则由董事会制订报股东会通过，H股港交所挂牌日生效[36]