股东大会信息 - 2025年12月4日召开股东大会，网络投票起止时间同天[12][14] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[12] - 现场会议地点在江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长吕宝利先生[14] - 投票方式为现场与网络投票结合[14] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[8] 关联交易情况 - 拟增加2025年度日常关联交易预计额度并预计2026年度额度[17] - 2025年原预计关联交易金额50200万元，增加后预计55200万元，年初至9月30日累计已发生36899.74万元[18] - 2026年预计关联交易金额60150万元，向关联人销售商品预计60000万元，占同类业务比例55.46%[19] - 2025年向关联人销售商品原预计50000万元，年初至9月30日实际发生36868.18万元[22] - 2025年向关联人购买原材料原预计200万元，年初至9月30日实际发生31.56万元[22] - 关联交易按自愿等原则进行，价格参照市场化公允价格协商确定[26] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，第二届监事会监事职务自动免除[31] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[32][35] - 非独立董事杨璐女士辞职，拟补选高媛女士为非独立董事[37] 审议与表决 - 关联交易、取消监事会及修订制度等议案经2025年11月13日相关会议审议通过[29][33][35] - 关联股东需对关联交易议案回避表决[29] - 补选非独立董事议案采用累积投票制以子议案形式表决[38]